Política AML (Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo)

Última actualización: 2026

En Hercules Casino ("Hercules Casino", "nosotros"), nos comprometemos a mantener un entorno de juego seguro y a prevenir el uso de nuestros servicios para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. Esta Política AML describe los principios, controles y procedimientos que aplicamos.

Hercules Casino es operado por Versus Odds B.V. y funciona bajo licencia de Curacao Gaming Control Board. Esta política se aplica a los usuarios del sitio y servicios asociados, incluidos depósitos, retiros y el uso de métodos de pago fiduciarios y criptoactivos.

1. Alcance y objetivos

Los objetivos de nuestra política AML son:

Prevenir y detectar actividades sospechosas relacionadas con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Verificar la identidad del cliente (KYC) y, cuando corresponda, del beneficiario final.
Monitorear transacciones y patrones de juego para identificar comportamientos anómalos.
Aplicar medidas de diligencia debida basadas en riesgo (incluida diligencia reforzada cuando proceda).
Cooperar con autoridades y organismos competentes cuando sea legalmente requerido.

2. Enfoque basado en riesgo

Aplicamos un enfoque basado en riesgo para evaluar y gestionar el riesgo AML asociado a:

Cliente: perfil, historial, comportamiento y patrones de uso.
Geografía: país de residencia, país de emisión de documentos y jurisdicciones implicadas.
Producto/canal: métodos de pago, incluyendo criptoactivos y monederos electrónicos.
Transacciones: volumen, frecuencia, coherencia con el perfil, depósitos y retiros.

3. Verificación de identidad (KYC)

Para proteger a nuestros usuarios y cumplir con obligaciones regulatorias, podemos solicitar verificación de identidad en cualquier momento, incluyendo (sin limitarse a) antes de permitir retiros o cuando detectemos actividad inusual.

La verificación puede incluir:

Documento de identidad: pasaporte, DNI o permiso de conducir válido.
Prueba de domicilio: factura de servicios, extracto bancario u otro documento aceptable (normalmente reciente).
Verificación del método de pago: prueba de titularidad de tarjeta/monedero/cuenta o evidencias equivalentes.
Origen de fondos (SOF) / Origen de patrimonio (SOW): cuando el nivel de riesgo o el volumen lo requiera.

El tiempo de verificación puede variar; nuestro objetivo operativo es procesar verificaciones con rapidez. Cuando sea posible, la verificación puede completarse en un plazo aproximado de 0–24 horas, sujeto a la calidad de los documentos y a revisiones adicionales.

4. Edad mínima y elegibilidad

Hercules Casino está disponible únicamente para personas de 18 años o más (o la mayoría de edad legal aplicable, la que sea mayor) y para jugadores ubicados en países elegibles. Si sospechamos que un usuario es menor de edad o ha proporcionado información falsa, podremos restringir o cerrar la cuenta y adoptar medidas adicionales.

5. Depósitos y retiros: reglas AML

Para reducir el riesgo de fraude y blanqueo, aplicamos controles sobre depósitos y retiros, incluyendo los siguientes principios:

El titular debe coincidir: el nombre del titular del método de pago debe coincidir con el nombre de la cuenta de Hercules Casino.
No se admiten terceros: no permitimos, por norma general, depósitos o retiros a/desde métodos de pago de terceros.
Método de retiro: podemos exigir que los retiros se procesen al mismo método utilizado para depositar, cuando sea posible y conforme a los controles internos y requisitos aplicables.
Revisión de transacciones: podemos retener temporalmente un retiro mientras se completa una revisión AML/KYC.

Límites de retiro: por control de riesgo y operativa, pueden aplicarse límites. De forma general, el límite de retiro es de 5.000 EUR por semana y 20.000 EUR por mes, sujeto a verificación y revisiones de cumplimiento.

Tiempos de procesamiento: el estado de un retiro puede permanecer pendiente en un rango aproximado de 0–72 horas, dependiendo de verificaciones, revisiones y el método seleccionado.

6. Monitoreo de transacciones y conducta

Monitoreamos la actividad para detectar indicadores de riesgo, por ejemplo:

Depósitos y retiros frecuentes sin actividad de juego significativa.
Patrones de juego que no concuerdan con el perfil del cliente.
Uso de múltiples cuentas, identidades o métodos de pago.
Intentos de eludir verificación o proporcionar documentación inconsistente.
Actividad asociada a jurisdicciones de alto riesgo o sancionadas.

7. Criptoactivos y controles adicionales

Hercules Casino puede ofrecer métodos de pago con criptoactivos (por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, USDT y otros). Debido a los riesgos específicos, podemos aplicar controles adicionales, tales como:

Verificación reforzada (EDD) para ciertos volúmenes, patrones o perfiles.
Comprobaciones de coherencia entre el origen de fondos y el comportamiento transaccional.
Revisión de direcciones y trazabilidad cuando sea posible, respetando el marco legal aplicable.

8. Diligencia debida reforzada (EDD)

Podemos aplicar diligencia reforzada, incluyendo requerir información adicional, cuando exista mayor riesgo, por ejemplo:

Clientes con alto volumen de transacciones o actividad inusual.
Señales de posible uso de terceros o estructuras complejas.
Clientes expuestos políticamente (PEP) o vinculados a PEP (cuando sea aplicable).
Países o regiones considerados de alto riesgo.

9. Sanciones, listas restrictivas y jurisdicciones

Podemos realizar verificaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas y otras fuentes de riesgo. En caso de coincidencias o sospechas razonables, podremos restringir la cuenta, rechazar transacciones y/o tomar medidas conforme a nuestras obligaciones.

10. Reporte de actividades sospechosas

Cuando identifiquemos actividades que razonablemente puedan estar relacionadas con delitos financieros, podremos:

Solicitar documentación adicional o aclaraciones.
Suspender temporalmente transacciones o el acceso a la cuenta.
Cerrar la cuenta cuando proceda, según nuestros Términos y la normativa aplicable.
Informar a las autoridades competentes cuando sea requerido o permitido por la ley.

En determinadas circunstancias, no podremos informar al usuario sobre acciones específicas de reporte o investigación, de acuerdo con restricciones legales.

11. Retención de registros

Conservamos registros relacionados con verificación, transacciones y controles AML durante el periodo requerido por la normativa aplicable y/o el necesario para fines legítimos de cumplimiento, resolución de disputas y prevención de fraude.

12. Medidas por incumplimiento

Si un usuario se niega a proporcionar información solicitada, proporciona información falsa o intenta eludir controles AML, podremos aplicar medidas como:

Limitación de depósitos/retiros.
Retención de retiros hasta completar verificaciones.
Suspensión o cierre de cuenta.
Cancelación de bonos y/o ganancias asociadas a conductas prohibidas, según Términos y condiciones.

13. Responsabilidades del usuario

El usuario se compromete a:

Proporcionar datos veraces y actualizados durante el registro y en cualquier verificación.
Utilizar únicamente métodos de pago de los que sea titular.
No utilizar la plataforma para fines ilegales, incluidos blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Cooperar con solicitudes razonables de documentación AML/KYC.

14. Contacto

Si tiene preguntas sobre esta Política AML o sobre un requerimiento de verificación, puede contactar con nuestro equipo de soporte a través del canal de atención disponible en el sitio web. El servicio de chat puede estar disponible 24/7 según la operativa.

15. Cambios en esta política

Podemos actualizar esta Política AML periódicamente para reflejar cambios legales, regulatorios o de nuestros procedimientos internos. La versión vigente se publicará en herculescasino.es y/o en las secciones informativas de nuestros servicios. El uso continuado del sitio tras una actualización implica la aceptación de la política revisada.

Esta página tiene fines informativos y no constituye asesoramiento legal.